Estos correctivos que las autoridades fiscales imponen a las micro o macro empresas, pueden llegar a ser millonarias en caso de la falta.
TIJUANA, Baja California, 26 de septiembre de 2024.- Desde hace un año, el Servicio de Administración Tributaria federal tiene una campaña para evitar que los contribuyentes caigan en malas prácticas económicas que puedan aparentar ser lavado de dinero, o que en el peor de los casos, lo sean.
Sin embargo, en la actualidad, estas normativas se han vuelto más severas para aquellos ciudadanos o negocios que se presuma puedan estar realizando estas acciones, ya que las multas por no entregar la documentación correspondiente puede llegar hasta los 50 millones de pesos, indicó Jorge Arturo Pavón García, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y socio del Colegio de Contadores Públicos de Baja California.
Además, señaló que los negocio más vulnerables a este tipo de delitos son la venta de vehículos, inmobiliarios, arrendamiento, apuestas, entre otros.
